A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação que teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e de bloqueios de bens em desfavor de quatro alvos investigados que se apresentavam como trader em redes sociais e prometiam ganhos financeiros acima do mercado.
Segundo a SSPDS, as ofensivas contaram com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e das Polícias Civis dos estados de Santa Catarina, Goiás e São Paulo. Na ação, veículos de luxo foram apreendidos e bens e contas bancárias foram bloqueadas.
A operação intitulada “Saqqara” iniciou em janeiro deste ano, tendo como investigado um homem que se apresenta como “trader” em suas redes sociais e promete ganhos financeiros acima do mercado e tinha como finalidade vender seus cursos. Durante as investigações, os policiais civis verificaram que o alvo não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro, bem como também vendia robôs automatizados de operações binárias de compra e venda de ações sem certificação do Banco Central ou da CVM.
Com o aprofundamento das investigações, as equipes verificaram que os cursos eram comercializados por uma empresa que tem como sede em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e era responsável por receber os pagamentos referentes às compras dos cursos, lucrando, assim, um percentual do valor que chega a cerca de R$ 1 milhão.
Ainda conforme informações policiais, as vítimas, após adquirir o curso, deveriam aguardar até oito dias para ter acesso às ferramentas. O referido período tinha como finalidade fazer com que não incidisse o direito de arrependimento previsto legalmente no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, após o período de sete dias, o comprador não poderia solicitar o cancelamento do produto e o ressarcimento dos valores pagos.
Além disso, verificou-se, ainda, que após a aquisição do curso, os clientes eram orientados a realizar a abertura de contas em corretoras de investimentos, uma delas, inclusive, proibida de captar clientes no Brasil de maneira direta ou indireta em razão de vedação da Comissão de Valores Mobiliários.
A Polícia Civil identificou, também, que o alvo, residente em Juazeiro do Norte, ostentava carros de luxo e os supostos lucros obtidos com operações na bolsa de valores com a finalidade de atrair novos clientes. Com as ordens judiciais em mãos, os policiais civis do Ceará, Santa Catarina, Goiás e São Paulo cumpriram as buscas. Durante as ofensivas, veículos de luxo foram apreendidos, bem como, bens e contas bancárias foram bloqueados. A polícia segue com as investigações acerca do caso.
